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“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

发布日期:2021-06-09 18:36:02 浏览:

不为瑞士银行或用户保密

瑞士中国声明,40多个国家的政府之间同意自动共享海外银行账户的新闻,并于最早生效

日前,在经济合作快速增长组织(以下简称经合组织)在巴黎举行的年会上,包括瑞士、中国在内的40多个国家签署了税务新闻自动交换宣言,同意自动共享税务相关的海外账户新闻。 根据该宣言,世界最大的离岸金融中心瑞士每年自动向40多个签署国政府发布瑞士银行客户的金融新闻,包括银行账户余额、利息、股息和其他金融收入。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

但是经济合作开发机构和相关专家向南强调,该宣言不具有法律强制力。 因为瑞士银行不需要现在就传播客户新闻。 宣言要正式实施,签署国就需要修改国内相关法律。 因为这最早也得一年了。

仅在国家税务部门之间传播而不向公众开放

经合组织一直是国家之间税收新闻交流的努力推动者。 随着金融全球化的推进,纳税人跨国经营的无国界性和税收管理开始产生无国界矛盾,各国正在寻找打击由此产生的国际逃避税的方法。 在此背景下,欧洲委员会和经合组织于1988年共同制定了《多边税收征收管理合作公约》。 此后,g 20成员国等多个国家相继加入条约,中国也于年加入。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

去年在俄罗斯举行的年度会议上,经合组织的决策在新闻交流的基础上推进了自动交换的新标准。 在日前举行的巴黎会议上,经合组织各国、g 20成员国、开曼群岛、泽西岛等国家和离岸中心签署了自动交换税收新闻的新宣言。 根据这一新宣言,世界最大的离岸金融中心瑞士需要定期向40多个签约国政府自动发布瑞士银行客户的金融新闻。 经合组织税收政策与管理中心主任帕斯卡尔·发起的圣&中点; 阿曼向南介绍说,这些消息包括银行账户结余、利息、股息和其他金融收入等。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

阿曼宣布,已将收集到的消息发布给瑞士政府,并要求瑞士政府将其发送给纳税人居住国的税务部门。 这个工序每年度自动完成。 但是,这些消息并未向公众公开。

目前,政治承诺只是在最早的一年实现的

参加我国该项目的调查判断的武汉大学教授崔晓静昨天向南强调,经合组织的相关签名文件即使是1988年签署的条约,也实际上不具有法律约束力。

瑞士银行家协会公共关系经理沃纳也向南表示,目前这40多个国家签署的宣言仍是政治承诺,要最终成为强制力的措施,需要通过国际法逐步推进国内法。 最早要到年后生效。

迄今为止,中国已与巴哈马、英属胆红素、马恩岛、根西、泽西、百慕大等6个离岸金融中心签署了税收信息交流协定。

瑞士吸收离岸财富2万亿美元以上

根据1934年通过的联邦银行法,瑞士银行必须确保顾客的消息不被第三方知道。 第三者是个人还是官方都没有关系。 瑞士银行以此赢得全球客户的信任,吸收离岸财富2万亿美元以上,瑞士在其银行领域保密之前也因缺乏透明度、涉嫌帮助客户逃税而被指责为避税天堂。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

影响

追加征收课税

欧洲各国或可回收数十亿欧元

据《华尔街日报》报道,预计欧洲各国至此可以收回数十亿欧元的税收。 一个欧洲国家正在考虑向哪些不遵守的纳税人提供特别的机制,以便效仿英国和列支敦士登的协议,减轻或不追究过去的问题。

预计其他离岸中心将面临参加避税活动的压力。 经合组织可能在今年晚些时候将不愿采用银行透明措施的不合作国家列入黑名单。

反贪

(/S2 ) )对贪婪的官员来说会大发雷霆(/S2 ) )。

反腐专员、湖南商学院副院长王明高昨日对南都记者表示,全球最大的离岸金融中心瑞士将放弃对外国账户的保密,不仅防止逃税,还将为追捕逃亡贪官、遏制贪官逃跑提供有利条件。

透明东亚地区高级主任廖燃也告诉南都记者,该宣言将提供越来越多的调查腐败分子的证据。

在这些离岸金融中心,逃税和贪污也交织在一起,打击贪污的意义更为突出。 王明高告诉南都记者,近年来中国也加强了对逃亡贪官的惩罚,但瑞士在几十年的银行保密制度中被腐败官员认为是最安全的地方。 这个番瑞士积极向各国政府提供新闻,为追捕逃亡贪官提供比较有效的方法,遏制贪官逃跑,逃到瑞士不像以前那么容易了。 这对贪官来说就像雷电一样。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

反恐措施

切断恐怖分子并接受资助

中国现代国际关系研究院反恐研究中心主任李伟昨天向南都记者表示,在各国调查恐怖分子资金来源的过程中,瑞士银行以保密为由拒绝提供相关情况,阻止了反恐。 瑞士这次承诺将自动向其他国家提交外国人口账户的详细资料,可以阻止恐怖分子通过这些银行获得资金援助。 不过,李伟还表示,瑞士公布外国人口账户资料有助于调查资助恐怖主义的资金持有人,但并未切断这些资金持有人获得资金的上游来源,瑞士也只是离岸金融中心。 这些钱也可以放在其他地区。 要彻底打击恐怖主义行为,就必须从根源上切断资金来源。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

崩溃始末

瑞士银行保密了300年,为什么突然放弃了?

瑞士银行保密制度已经施行了300多年,保密法也已经施行了70多年。 为什么这个时候瑞士银行不再为用户保密,却宣布要积极提供外国人的账户资料? 透明东亚地区高级主任廖燃说,瑞士这次态度的变化,与美国的压力有很大关系。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

1988年,欧洲委员会和经济合作与快速发展组织(经合组织)在法国斯特拉斯堡共同制定了《多边税收征收管理合作条约》。 该公约向两组织成员开放,于1995年4月1日生效。

2009年6月,经济合作与快速发展组织20个成员国的部长和代表就反对避税天堂、提高税收透明度达成一致。

2009年8月,瑞士银行向美国财政部国内收入署提供了4450名美国客户名单。 他们涉嫌开设秘密账户以避税,瑞士银行的保密制度开始松动。

由于年初帮助100多名美国富人逃避税收12亿美元,美国纽约曼哈顿地区法院宣布对韦格林银行处以5780万美元的巨额罚款,永久停止运营。 保守瑞士长期以来保守的银行秘密一直面临着严峻的挑战。

年9月经两国协商,瑞士和美国签订协议,决定执行美国《海外账户纳税法案》。

年5月6日在巴黎召开的欧洲财长会议上,包括中国、瑞士在内的40多个国家同意签署税收新闻自动交换宣言( aeoi ),但该宣言最早要到年后才能生效。

腐败分子如何将资产转移到海外?

谁会洗钱

●高级官员

●国有企业和金融部门的负责人

钱是从哪里来的呢

●获得非法资产

●被控制的合法资产

如何转移资产

●现金走私

直接携带出境; 通过地下钱庄走私。

●替代汇款

俗话说打数

●掩护贸易

●海外空壳牌企业

通过合法的贸易或投资交易通过银行转移资金

●投资

将资金转移到国外时基本上是合法的,出境后非法占有或转用

●信用卡等工具

●离岸金融中心

数据源:

中央银行[微博]官网研究报告

小常识

什么是离岸金融中心?

主要是指依靠低税或免税政策大力快速发展离岸金融业,吸引逃避本国税收和其他目的的海外资本,从而快速发展本国经济的地区。 投资者的企业在这些地区注册后,投资者无需访问注册地,其业务运营可以直接在世界各地的任何地方进行。

“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

录音:南都记者纳迪亚程娌雯陈磊吴斌刘佳实习生张丽君由北京总公司发

本文:《“瑞士银行不再为用户保密:对贪官来讲是一声震雷”

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